Una investigación del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una organización dedicada a fraudes con tarjetas de crédito clonadas, con un perjuicio superior a los 9,4 millones de pesos.
Una investigación llevada adelante por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén permitió desarticular una organización dedicada a cometer fraudes mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito pertenecientes a terceros. El trabajo de los investigadores culminó el miércoles con la ejecución de tres allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad de Neuquén, donde se recuperaron bienes y se secuestró documentación clave para la causa.
Cómo comenzó la investigación
El caso se inició en abril pasado, cuando una empresa de la capital neuquina detectó una serie de operaciones sospechosas. Los responsables del comercio notaron que varios titulares legítimos de tarjetas de crédito desconocían consumos realizados en su establecimiento, lo que generó un perjuicio económico que superó los 9,4 millones de pesos. Esa situación motivó la presentación de una denuncia ante la Justicia y el inicio formal de una causa por fraude.
A partir de ese momento, la Policía de Neuquén desplegó un procedimiento para esclarecer los hechos. El equipo de Delitos Económicos analizó documentación comercial, realizó peritajes en dispositivos electrónicos, revisó registros fílmicos, tomó declaraciones a testigos y llevó adelante tareas de inteligencia en el terreno, lo que permitió reconstruir el accionar del grupo delictivo.
Los investigadores identificaron la modalidad utilizada por la organización: con datos de tarjetas de crédito ajenas, los integrantes de la banda realizaban compras de materiales de construcción y terminaciones para el hogar. Posteriormente, esos bienes eran trasladados y ocultados en diferentes puntos de la ciudad, a la espera de ser revendidos en el mercado informal. El trabajo de investigación permitió identificar a los involucrados y localizar los sitios donde se acopiaba la mercadería.
Los allanamientos y lo recuperado
El avance de la causa llevó a que la Unidad Fiscal de Delitos Económicos dispusiera la realización de tres allanamientos simultáneos este miércoles. Los procedimientos arrojaron resultados positivos para la investigación, ya que se logró recuperar una cantidad significativa de elementos pertenecientes a la empresa damnificada. Entre los bienes recuperados se encuentran sanitarios, griferías de alta gama, accesorios de baño y palets de porcelanatos, además de otros materiales de revestimiento.
Además del recupero de los bienes, durante los operativos se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y documentación relevante para la causa. Un hombre mayor de edad fue demorado por el personal policial y quedó formalmente supeditado a la investigación judicial en curso.