La Justicia Federal procesó a Kwon Jin Lee por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias de 2019, con un perjuicio fiscal estimado en $153.951.662,45. La defensa cuestionó el encuadre fiscal y el caso continúa.
La jueza federal Eva Liliana Parcio de Seleme procesó a Kwon Jin Lee por la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 2019, según la resolución firmada el 1 de junio. El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y con un embargo sobre los bienes del empresario hasta cubrir $15 millones.
Operaciones inmobiliarias
El expediente reconstruye que Lee compró tres terrenos en abril de 2016 por US$ 407.885; el 10 de octubre de 2019 adquirió otros ocho por US$ 500.000 y una parcela adicional por US$ 400.000, totalizando compras por US$ 1.307.885. El 20 de noviembre de 2019, 41 días después de las últimas adquisiciones, vendió las 12 parcelas por US$ 8.176.927,95.
Fundamento del procesamiento
La resolución sostiene que Lee aplicó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles a los terrenos adquiridos antes de 2018 y el Impuesto Cedular a los comprados después de esa fecha, mientras que ARCA consideró que correspondía el régimen de tercera categoría del Impuesto a las Ganancias. La jueza afirmó que el tratamiento aplicado permitió «ocultar la verdadera capacidad contributiva» del empresario. La defensa había planteado una discrepancia con el encuadre fiscal y cuestionado que esa diferencia pudiera constituir un ardid penal; la magistrada rechazó esos argumentos.
Monto y estado procesal
El monto de $153.951.662,45 surge de la determinación practicada por el organismo recaudador mediante la Resolución 13/2025, del 4 de septiembre de 2025. Según el auto de procesamiento, esa determinación fue recurrida ante el Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que el reclamo tributario y la discusión sobre el encuadre de las operaciones no están firmes.
Antecedente judicial
El nombre de Lee también figuró en la investigación conocida como «Los Apadrinados», iniciada por narcotráfico y que derivó en un expediente por falsificación de moneda. En ese contexto, la jueza Parcio procesó a funcionarios y empresarios por presunto lavado de activos en dos oportunidades; la Cámara Penal anuló la primera resolución en 2022 y la magistrada reiteró el procesamiento a fines del año pasado.